20.08 14:34
Привет, гость
 

Кредитные организации оштрафовали. Они скрывали информацию о подозрительных операциях

30.04.2018, 12:50
Руководство ряда кредитных организаций Таджикистана наказали за непредставление сведений о подозрительных операциях с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю.

Судебные органы Таджикистана, рассмотрев представленный Департаментом финансового мониторинга Нацбанка отчет, наказали руководителей одного банка и четырех микрокредитных организаций штрафами.

В опубликованном Департаментом финмониторинга отчете за 2017 год не указывается, какие кредитные организации были наказаны. Общий размер штрафа составил 13 тысяч сомони.

Еще три банка и одна микрокредитная организация оштрафованы на 90 тысяч сомони за предоставления Нацбанку недостоверных сведений.

Руководителям четырех банков Нацбанк поручил провести разъяснительные работы с персоналом относительно законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

В целом Департамент финмониторинга совместно с другими управлениями НБТ провел в течение года проверки в 8 банках и 14 микрокредитных организациях.

«В результате, были отозваны лицензии двух микрокредитных организаций, в отношении 7 кредитных организаций осуществлены действенные меры в виде штрафа на сумму 1 млн 525 тысяч сомони», - говорится в отчете Департамента.

Напомним, на основании закона РТ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» разработан Реестр признаков подозрительных операций и сделок. Реестр определяет порядок раскрытия признаков подозрительных операций и сделок.

Подотчетные организации обязаны вовремя предоставить Департаменту финансового мониторинга сообщений о подозрительных операциях.

Материалы по теме
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Кредитные организации оштрафовали. Они скрывали информацию о подозрительных операциях

Кредитные организации оштрафовали. Они скрывали информацию о подозрительных операциях
20.08.2018

Август 2018 (136)
Июль 2018 (280)
Июнь 2018 (292)
Май 2018 (436)
Апрель 2018 (263)
Март 2018 (214)
ГБАО, ДТП, Душанбе, Исфара, Культура, Куляб, МВД, МВД Таджикистана, Мегафон, Навруз, ООН, ПИВТ, Президент, Рахмон, Рогун, Россия, США, Согд, Таджикистан, Узбекистан, Хорог, Худжанд, Эмомали Рахмон, банк, бензин, встреча, выставка, конкурс, мигранты, налоги, наркотики, праздник, президент Таджикистана, сотрудничество, спорт, суд, туризм, фестиваль, футбол, экономика

Показать все теги
Реклама Правообладателям Контактная информация Новое на сайте Статистика

© 2011-2018 «Независимое мнение». Таджикский агрегатор новостей. Все новости Таджикистана на одном сайте.
Любое использование материалов приветствуется при гиперссылке.

Экспорт новостей Наши новости в Twitter Мы ВКонтакте Страница на Facebook

Ключевые слова: новости Таджикистана, Таджикистан новости сегодня, Таджикистан новости 2012, последние новости Таджикистана, новости дня Таджикистана, новости, Таджикистан сегодня, независимое мнение, экономика Таджикистана, политика Таджикистана, общество Таджикистана, депутаты, журналисты, СМИ