04.12 21:22
Привет, гость
Образцы тестовых заданий для абитуриентов Новые правила для ввоза сигарет
 

Клиенты «7 Burj» требуют участия родственника Убайдуллаева в процессе

31.07.2014, 12:47
Столичный суд Сино приступил к рассмотрению дело двух представителей руководства «7 Burj» - Олима Маруфова и Орифа Расулова, однако клиенты уверены, что отвечать должен управляющий компании - Саидхомид Махмудов.

Руководители компании обвиняются в том, что нечестным путем присвоили 1,5 миллиона долларов средств вкладчиков. Это дело возбуждено на основании жалобы 156 клиентов компании «7 Burj». Суд приступил к изучению роли Олима Маруфова и Орифа Расулова в этом деле.

В начале этого Экономический суд Душанбе приостановил деятельность компании «7 Burj», занимавшейся сетевым бизнесом. Схема работы клиентов заключается в том, что вступая с первоначальным взносом в размере 130-500 долларов в компанию, он получает выгоду от привлеченных им после себя клиентов.

Клиенты подали жалобу на Олима Маруфова (сына бывшего собственника компании «Орима» Маруфа Орипова) и Орифа Расулова, которые в этой компании стоят после Саидхомида Махмудова, владельца компании и родственника мэра Душанбе Махмадсаида Убайдуллаева. По мнению клиентов, средства, собранные от вкладчиков, находятся в обороте в Дубае, откуда и ввозится товар, заказываемый клиентами компании. Тем не менее, клиенты уверены, что привлечение к суду лишь людей второго ранга не сможет решить их проблему. Саидрахмон Нуралиев, один из истцов уверен, что эти люди являются лишь исполнителями поручений генерального директора компании, который и ставил подписи под всеми документами.

- Пока жалобу в суд подали лишь 156 клиентов компании. Но мы знаем, что пострадавших от деятельности этой фирмы гораздо больше. Поэтому считаем, что к ответственности нужно привлекать самого управляющего компании, - заявил он в беседе с радио Озоди.

В августе 2013 года более тысячи клиентов компании «7 Burj» в обращении, адресованном президенту Эмомали Рахмону, Маджлиси милли, спикеру нижней палаты парламента и генеральную прокуратуру, попросили не приостанавливать деятельность «7 Burj». После распоряжения Генеральной прокуратуры от 18 июля 2013 года о приостановке деятельности компании и возврата средств клиентов, до сих пор никто из них не смог вернуть вложенные в оборот деньги. Тогда представители руководства компании назвали решение генпрокуратуры «нелогичным». Ориф Расулов заявил, что ревизия, проведенная следственными органами, не нашла нарушений в деятельности компании. Однако следственные органы были насторожены тем, куда именно и на какие цели направлялись средства клиентов компании. В документе прокуратуры сказано, что ООО “7 Burj” 19 октября 2011 года подписало соглашение о консультативной помощи иностранной компании Sanford Financial Inc., расположенной по адресу Republic Seychelles (Республика Сейшельские Острова), остров Маэ, город Виктория, улица Sham Peng Tong Plaza-103. В соответствии с этим соглашением, иностранный партнер ежемесячно перечислял на счет «7 Burj» по 10-12 тысяч долларов США за предоставленные услуги, которые поступали на счет компании в «Агроинвестбанк». По утверждению прокуратуры, эти средства собирались за счет вкладов самих членов ООО “7 Burj”, которые отправлялись посредством «Точиксодиротбонк» на расчётные счета иностранной компании.
Иностранная фирма, по утверждению прокуратуры, в лице исполнительного директора О.Марупова вместе с другими членами компании подписали соглашение о предоставлении различного рода услуг, осуществляемых в долларах США. На основании этого, члены компании через независимых представителей отправляли на расчётный счет иностранной компании от 130 до 9000 долларов США. В свою очередь, иностранная фирма за счет этих же средств пересылала в адрес членов компании проценты с выгоды в долларах США на расчётные счета в «Казкоммерцбанке».

Процесс отправки и получения денежных средств через «Независимого представителя“ и граждан никак не учитывался дополнительными документами. Прокуратура писала, что данная деятельность компании не соответствует требованиям «Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (ФАТФ), а Сейшельские острова входят в список стран, считающихся оффшорными зонами. ООО «7 Burj» была зарегистрирована 25 января 2011 года.

Кстати, Саидхомид Махмудов, управляющий ООО «7 Burj», является также руководителем другой сетевой компании «Qnet», прозванной в прессе как финансовая пирамида. 2 июля 2014 года на пресс-конференции в Душанбе руководство компании заявило, что эта компания не имеет ничего общего с финансовой пирамидой, а лишь оказывает клиентам финансовую и экономическую поддержку. В Таджикистане компания зарегистрировалась в 2006 году. Схема деятельности фирмы заключается в том, что клиент вкладывает в фирму определенную сумму денег, взамен чего ему предоставляется товар, предназначенный для последующей реализации. От вырученной суммы клиент и фирма получают свою выгоду и пополняют доходы клиента. Однако непрозрачная деятельность компании, а также сомнения в соответствии качества реализуемого товара с ее ценой, вложенной в фирму, задолженность многих клиентов перед компанией, вызвали сомнение в честности финансовой схемы «Qnet».

Впрочем, некоторые клиенты уверены, что в любом случае компания не будет привлечена к ответственности, так, как имеет отношение к близким мэра Душанбе. 2 июля на пресс-конференции в Душанбе глава компании QNet Сайхомид Махмудов на этот вопрос отреагировал спокойно. Он не отрицал родства с Махмадсаидом Убайдуллаевым, но все же заявил, что глава города к их компании отношения не имеет:

- Никто не поддерживает эту компанию, потому что она не нуждается в поддержке. Работа компании в Таджикистана началась в 2006 году, сам я был вовлечен в нее в 2008. Он до недавнего времени не знал, что я работаю в QNet и не имел представления о том, чем она занимается, пока я сам не рассказал ему.

Сайхомид Махмудов заявил на пресс-конференции, что сам он пришел на работу в компанию после Совета юстиции и вполне способен отличить махинацию от чистой коммерции. О своих клиентах он отзывался, как о частных предпринимателях, которые сами вправе решать рекламировать ли им этот товар или нет. Кроме того, говорит он, клиенты имеют право вернуть товар в течение 7 дней после его приобретения и вернуть вложенные деньги.

Однако это заявление опровергают испытавшие на себе условия работы в QNet клиенты. Они говорят, что даже через сутки после вложения денег они не смогли вернуть их. Пострадавшие от деятельности QNet компании уверены, что речь в данном случае идет о деятельности финансовой пирамиды.
В компании заявляют, что число их клиентов превышает 2000 человек. Знакомые с деятельностью QNet люди говорят, что это преимущественно молодые безработные люди, домохозяйки, жены трудовых мигрантов, которых заверить в быстром обогащении не так уж трудно. Пострадавшие в результате деятельности скандально известной финансовой пирамиды по продаже бисера до сих пор помнят о сгоревших сбережениях после закрытия фирмы и заключения под стражу ее руководителя Джамшеда Сиёева.

Материалы по теме
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Клиенты «7 Burj» требуют участия родственника Убайдуллаева в процессе

Клиенты «7 Burj» требуют участия родственника Убайдуллаева в процессе
04.12.2016

Декабрь 2016 (61)
Ноябрь 2016 (565)
Октябрь 2016 (609)
Сентябрь 2016 (603)
Август 2016 (744)
Июль 2016 (608)
ГБАО, ДТП, Душанбе, Исфара, Китай, Культура, Куляб, МВД, МВД Таджикистана, Мегафон, Навруз, ПИВТ, Президент, Рахмон, Рогун, Россия, США, Согд, Таджикистан, Узбекистан, Хорог, Худжанд, Эмомали Рахмон, банк, бензин, встреча, выставка, конкурс, мигранты, налоги, наркотики, праздник, президент Таджикистана, сотрудничество, спорт, суд, туризм, фестиваль, футбол, экономика

Показать все теги
Реклама Правообладателям Контактная информация Новое на сайте Статистика

© 2011-2015 «Независимое мнение». Таджикский агрегатор новостей. Все новости Таджикистана на одном сайте.
Любое использование материалов приветствуется при гиперссылке.

Экспорт новостей Наши новости в Twitter Мы ВКонтакте Страница на Facebook

Ключевые слова: новости Таджикистана, Таджикистан новости сегодня, Таджикистан новости 2012, последние новости Таджикистана, новости дня Таджикистана, новости, Таджикистан сегодня, независимое мнение, экономика Таджикистана, политика Таджикистана, общество Таджикистана, депутаты, журналисты, СМИ