Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжает оказывать поддержку финансовым организациям в Таджикистане. Около 50 местных банкиров и представителей государственных и частных банков, микрокредитных депозитарных организаций и банковских ассоциаций примут участие в трехдневном международном семинаре по санкциям, темой которого станет борьба с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. Семинар пройдет в Национальном банке Республики Таджикистан с 10 по 12 июня 2013 года.
Как сообщает представительство ЕБРР в Душанбе, данная инициатива, донором которой выступает правительство Люксембурга, является неотъемлемой частью деятельности ЕБРР и включена в его мандат на оказание поддержки переходному процессу.
В ходе семинара Банк организует учебную программу, которая включает доклады местных и иностранных экспертов, возможности для проведения дискуссий и заседания по типу «инструктаж для инструктора», в ходе которых будут обсуждаться ключевые аспекты мероприятий по борьбе с отмыванием денег.
Основная цель семинара заключается в том, чтобы повысить осведомленность местных банкиров об опасности быть вовлеченными в деятельность по отмыванию денег и финансированию терроризма.
Мероприятие призвано оказать помощь его участникам в разработке и улучшении руководящих принципов и процедур БОД в их организациях, а также дать им рекомендации в отношении их осуществления.
«Для того чтобы сегодня быть частью международных финансовых рынков, которые уделяют все возрастающее внимание прозрачности и происхождению денег, необходимо, чтобы банки понимали и соблюдали руководящие принципы и процедуры БОД/БФТД. Этот семинар поможет таджикским банкам обеспечить соблюдение существующих требований», – отметил глава представительства ЕБРР в Таджикистане Ульф Хиндстрем.
На семинаре будут обсуждаться стоящие сегодня в области БОД/БФТД задачи и положения о международных санкциях, указывающие на то, что санкции все чаще вводятся не только в отношении названных субъектов, но и в отношении сфер экономической деятельности в рамках установленного географического региона.
В ходе семинара особое внимание будет уделено практическим и пропорциональным ответным мерам на риски, связанные с отмыванием денег. Основные задачи семинара включают повышение уровня знаний, взаимопонимания и сотрудничества среди заинтересованных сторон.
Семинар позволит узнать о новых ключевых положениях правил БОД, об обязательствах, которые налагаются на финансовые организации, и о том, каким образом эти организации могут осуществлять эффективные меры БОД при наличии ограниченных ресурсов.
24.11 02:15
