В рамках выполнения требований совместной программы по подготовке второго раунда взаимной оценки противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД-ФТ) в Республике Таджикистан, в Душанбе состоялся учебный семинар для представителей Ассоциации банков Таджикистана, Ассоциации аудиторов РТ, Союза адвокатов РТ, специалистов кредитных организаций (банков), страховых компаний и аудиторских фирм.
В ходе семинара специалисты Евразийской Группы представили участникам семинара необходимую информацию относительно роли частного сектора при взаимной оценке, а также соответствия оценки технических норм и восприятия риска при взаимной оценке.
В свою очередь участники семинара в своих выступлениях затронули вопросы, связанные с применением методов организации внутреннего контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в своих организациях, и в ходе состоявшегося обмена мнениями получили конкретные ответы на актуальные вопросы. При этом с удовлетворением было отмечено, что данное мероприятие может способствовать развитию деятельности банковской системы страны, установлению хороших деловых отношений с Евразийской Группой в сфере ПОД-ФТ, обмену опытом между кредитными организациями, а также правильному использованию нормативных правовых актов Национального банка Таджикистана.
Как сообщалось ранее, данный семинар был организован по инициативе Национального банка Таджикистана и Евразийской Группы по противодействию легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма. В течение трех дней специалисты из секретариата Евразийской Группы по ПОД-ФТ ознакомили работников соответствующих государственных структур и управлений, коммерческих и общественных организаций, ассоциаций с процедурами взаимной оценки по противодействию легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма, пояснив свои факты конкретными примерами и полезными советами из передового опыта других стран.
20.04 13:00
