Противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма является одной из важных проблем современного мира, против которой ведут активную борьбу все страны мира и международные организации. Об этом отмечается в сообщении, размещенном на официальнос сайте Национального банка Таджикистана (НБТ).
Исходя из этого, Республики Таджикистан проводить работу для внедрения требований ФАТФ, представляет отчеты о реализации требований ФАТФ и участвует в пленарных заседаниях ФАТФ и Евразийской группы.
Департамент финансового мониторинга НБТ в этом направлении сотрудничает с подразделениями финансовой разведки других стран. Так, с 9 по 13 июля текущего года в городе Санкт-Петербург (Российской Федерации) состоялось очередное пленарное заседание группы Эгмонт. В работе данного заседания принял участие руководитель Департамента финансового мониторинга НБТ.
Группа Эгмонт является специализированной международной группой, образованной в июне 1995 года во дворце Эгмонт – Аренберг, в Брюсселе (Бельгия) представителями 24 государств - членов ФАТФ. Целью данной группы является создание новых подразделений финансовой разведки и взаимодействие в сфере обмена информацией. Сегодня Группа объединяет финансовые разведки более 131 государств мира и один раз в год в государствах этой группы проходят ее пленарные заседания. В группу Эгмонт могут быть приняты только подразделения финансовой разведки стран, полностью соответствующие критериям определения Группы к подразделениям финансовой разведки.
По рекомендации и при активном содействии Росфинмониторинга и Центра финансового мониторинга Центрального банка Армении, Департамент финансового мониторинга НБТ подал заявку для членства в группу Эгмонт.
Членство Департамента финансового мониторинга в группу Эгмонт было поддержано Рабочей группой по правовым вопросам, по расширению и международного сотрудничества группы Эгмонт, и представлено для утверждения к рассмотрению очередного пленарного заседания группы.
Необходимо отметить, что 11 июлю текущего года на очередном заседании группы, членство Департамента финансового мониторинга НБТ было единогласно поддержано государствами- членами группы Эгмонт и теперь ДФМ НБТ является полноправным членом этой группы.
Членство в этой группе предоставляет преимущество в расширении и улучшении взаимодействия, обмене данными финансовой разведки, использовании защищенной сети обмена информацией и участии специалистов в учебных программах, подчеркивается в сообщении.
24.04 03:26
