Правительство Таджикистана предложило усилить контроль за местным рынком ценных бумаг, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента РТ сегодня.
«Минфин Таджикистана обяжут сообщать в ГКНБ, МВД, прокуратуру, Счетную палату и Антикоррупционное агентство о сомнительных сделках на рынке ценных бумаг страны, в которых фигурируют наличность, безналичный расчет, ценные бумаги, движимое или недвижимое имущество стоимостью свыше 500 тыс. сомони либо в валютном эквиваленте», — говорится в сообщении.
Эти поправки Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) рекомендовала таджикским властям. В настоящее время их планируется внести в закон Таджикистана «О рынке ценных бумаг». Сейчас предложенный проект дополнений находится на рассмотрении профильных комитетов и комиссий нижней палаты парламента страны.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия 228 национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.
24.04 13:29
