По заявлению адвоката Татьяны Козаченко, экс-чиновник и основатель «ИнвестоХиллсВеста» Андрей Волков, предварительно сговорившись с чиновниками Фонда гарантирования вкладов граждан занимается рейдерским захватом объектов недвижимости в Киеве, находящихся у частных владельцев.
Данное заявление адвокат разместила в своем блоге. Волков был руководителем госкомиссии Нацкомфинуслуг и одного коммерческого банка. Сейчас он занимается рейдерством и незаконно получает в собственность киевскую недвижимость. На данный момент Андрей Волков Инвестохиллс - компания, которую он возглавляет для проведения незаконных операций с недвижимостью. В качестве сообщников адвокат назвала нынешнюю начальницу Фонда Светлану Грошовую и частного нотариуса Максима Юдина.
Как свидетельствуют официальные данные, за две недели без обращения в суд в собственность Волкова было переведено 35 зданий в центре Киева. Волкову интересны объекты, ранее выступавщие залогом по ипотеке или принадлежавшие другим лицам.
Адвокат раскрыла мошенническую схему захвата зданий. Рейдеры незаконно получают полномочия на представление интересов владельца или лица, оформившего ипотеку. Затем обращаются к нотариусу с заявлением об утрате оригиналов документации, оформляют дубликаты ипотечной документации, которые направляются в фирму по незаконной регистрации для включения данных в государственный реестр. Затем нотариус помогает взыскать несуществующий долг путем передачи объекта в собственность рейдера.
Затем происходит переоформление права собственности на другого владельца и физический захват здания. Новый собственник может выгнать прошлого владельца или заблокировать вход с помощью охраны, титушек.
Адвокат заявила, что Минюст и другие инстанции не видят мошеннического умысла в действиях Волкова. Она также заявила, что сотрудники Минюста, нотариус и работники госреестра работают в совместном сговоре и отбирают собственность у инвесторов, которым она принадлежит по закону.