Национальным банком Таджикистана совместно с Группой представителей Управления ООН по наркотикам и преступности и представителями ОБСЕ и Евроазийской Группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма был организован обучающий семинар на тему «Наилучшие методы работы в сфере проведения проверок в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Как сообщили в национальном банке, в работе семинара приняли участие специалисты Департамента финансового мониторинга НБТ, судебных органов, генеральной прокураты и других правоохранительных органов страны.
Участники семинара узнали способы финансового расследования и использования на практике конкретных и передовых методов.
25.04 02:38
