11.12 03:27
Привет, гость
Образцы тестовых заданий для абитуриентов Новые правила для ввоза сигарет
 

В «панамских файлах» значатся имена 10 граждан Таджикистана

10.05.2016, 12:35
В обнародованных «панамских файлах», раскрывающих офшорные схемы, значатся имена 10 граждан Таджикистана, которые зарегистрировали свои компании в офшорах на Виргинских и Багамских островах, сообщает радио «Озоди».

В обновленной 9 мая базе «панамских файлов» можно найти потенциальных владельцев офшоров по имени или по стране. Так, в скандальном списке фигурируют имена 10 граждан Таджикистана, которые зарегистрировали свои компании в офшорах на Виргинских и Багамских островах.

Среди них Сафармад Сафаров, Бахтиёр Муъминов, Абдумуъмин Абдушукуров, Зарифбек Давлатов, Бехзод Файзуллоев, Фируза Акрамова, Салим Халилов, Дилшод Шохмамадов, Хакимбой Зиёевич и Мансурджон Хамидов.

В списке дважды упоминаются имена Бехзода Файзуллоева, руководителя компании Babilon и Бахтиёра Муъминова, учредителя и владельца различных компаний, однако это произошло, скорее всего, из-за несовершенной системы поиска и некоторые имена повторяются из-за вариаций написания.

Согласно документу, шесть первых граждан Таджикистана в данном списке зарегистрировали свои компании на Виргинских островах, Салим Халилов – на Багамах. Место регистрации компаний Дилшода Шохмамадова, Хакимбоя Зиёевича и Мансурджона Хамидова не указывается.

«Панамские файлы» указывают, что Сафармад Сафаров – учредитель компании «Ashton Business Group Limited», Бахтиёр Муъминов – руководитель компаний «B&M It Scientific Solutions Ltd» и «Hightron Holdings Inc.», Абдумуъмин Абдушукуров – акционер «Verony Interinvest Limited», Зарифбек Давлатов – акционер «Penkridge Global Limited», Бехзод Файзуллоев – акционер «BF& Brothers Management Holdings Ltd.» и «Hightron Holdings Inc.», Фируза Акрамова – акционер «INSCRED COMPANY CORP.», Салим Халилов – акционер «WORLD DEVELOPMENT CORP», Дилшод Шохмамадов – учредитель «Orvitel Enterprises, Corp.», Хакимбой Зиёевич – учредитель «VALENTO COMMERCE LIMITED» и Мансурджон Хамидов – учредитель «ROSINGTON PROJECTS LTD».

3 апреля, OCCRP опубликовало масштабное расследование о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам. В списке фигурировало окружение президента России Владимира Путина, пресс-секретарь Дмитрий Песков с женой, а также ряд других высокопоставленных российских чиновников.

Предметом утечки стали 11 миллионов документов панамской компании Mossack Fonseca, юристы которой помогали своим клиентам «отмывать деньги», обходить санкции и уклоняться от уплаты налогов.

К проверке сведений приступили, в частности, в Нидерландах, Австрии, Австралии, Великобритании и США. Предметом утечки стали 11 миллионов документов панамской компании Mossack Fonseca, юристы которой помогали своим клиентам «отмывать деньги», обходить санкции и уклоняться от уплаты налогов.

В работе фигурируют 12 нынешних и бывших глав государств, и, по меньшей мере, 60 человек, связанных с мировыми лидерами. В их числе нынешний премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлёйгссон, о котором говорится, что он скрывал инвестиции в исландских банках, проведенные через офшорную компанию. 4 марта петицию с требованием отставки нынешнего премьера подписали около 16 тысяч исландцев.

Как стало известно в воскресенье, вначале документы панамской юридической компании Mossack Fonseca были предоставлены влиятельной немецкой газете Suddeutsche Zeitung. Затем редакция газеты решила поделиться ими со 107 изданиями в 72 странах, являющимися членами международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).
Источник: http://news.tj

обсудить

Материалы по теме
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
В «панамских файлах» значатся имена 10 граждан Таджикистана

В «панамских файлах» значатся имена 10 граждан Таджикистана
11.12.2016

Декабрь 2016 (186)
Ноябрь 2016 (565)
Октябрь 2016 (609)
Сентябрь 2016 (603)
Август 2016 (744)
Июль 2016 (608)
ГБАО, ДТП, Душанбе, Исфара, Культура, Куляб, МВД, МВД Таджикистана, Мегафон, Навруз, ООН, ПИВТ, Президент, Рахмон, Рогун, Россия, США, Согд, Таджикистан, Узбекистан, Хорог, Худжанд, Эмомали Рахмон, банк, бензин, встреча, выставка, конкурс, мигранты, налоги, наркотики, праздник, президент Таджикистана, сотрудничество, спорт, суд, туризм, фестиваль, футбол, экономика

Показать все теги
Реклама Правообладателям Контактная информация Новое на сайте Статистика

© 2011-2017 «Независимое мнение». Таджикский агрегатор новостей. Все новости Таджикистана на одном сайте.
Любое использование материалов приветствуется при гиперссылке.

Экспорт новостей Наши новости в Twitter Мы ВКонтакте Страница на Facebook

Ключевые слова: новости Таджикистана, Таджикистан новости сегодня, Таджикистан новости 2012, последние новости Таджикистана, новости дня Таджикистана, новости, Таджикистан сегодня, независимое мнение, экономика Таджикистана, политика Таджикистана, общество Таджикистана, депутаты, журналисты, СМИ